Scandalo Terra Luna: le autorità stringono la morsa e cercano i bitcoin nascosti in Svizzera

Le autorità sudcoreane hanno accusato dieci persone, una delle quali è Daniel Shin, il cofondatore di Terra. Le forze dell’ordine stanno anche cercando di congelare i Bitcoin che Do Kwon ha trasferito a una banca svizzera.

L’accusa sostiene che Do Kwon di Terra ha ancora dei bitcoin nascosti in una banca svizzera dove li avrebbe trasferiti nel mezzo della bufera che l’ha travolto in seguito al collasso del suo grande ecosistema cripto.

Martedì scorso, i pubblici ministeri sudcoreani hanno accusato dieci persone. Tra queste figurano il cofondatore di Terra, Daniel Shin, in relazione allo scandalo Terra-LUNA.

Nell’ambito dell’inchiesta, i pubblici ministeri hanno bloccato beni per un totale di 185 milioni di dollari. Oggetto del sequestro, Bitcoin per un valore di diversi milioni di dollari custoditi in un istituto finanziario svizzero.

Le autorità cercano di sequestrare i Bitcoin di Do Kwon nascosti in una banca in Svizzera

La decisione è stata presa dopo che lunedì un tribunale sudcoreano ha respinto la richiesta dei pubblici ministeri di sequestrare le proprietà di Daniel Shin. Oltre che di metterlo agli arresti per violazione della legge sui mercati dei capitali.

Le attenzioni dei pubblici ministeri sono rivolte ai fondatori di Terra, Do Kwon e Daniel Shin. Daniel Shin, cofondatore di Terra, e altri sette individui sono stati accusati di diversi reati dall’Ufficio del Procuratore del Distretto Sud di Seoul senza essere detenuti. Le accuse includono appropriazione indebita, frode e violazione degli obblighi contrattuali. Il 25 aprile, l’agenzia di stampa coreana Yonhap ha riferito che due persone sono state accusate di aver tradito la fiducia altrui.

Vendendo e promuovendo illegalmente varie criptovalute, Shin e altri sono stati in grado di mettere in tasca illegalmente circa 300 milioni di won di ricavi dai token dell’ecosistema Terra.

Le agenzie stringono la morsa attorno ai fondatori di Terra

Durante la conferenza stampa tenutasi dopo l’accusa di 10 persone, il procuratore capo, Dan Seong-han, ha dichiarato che l’ufficio del procuratore continuerà a monitorare le proprietà e le transazioni di Bitcoin di TFL e LFG. Dopo aver cambiato parte dei suoi Bitcoin in contanti un anno fa, Do Kwon ha ancora Bitcoin del valore di milioni di dollari conservati in una banca svizzera.

In precedenza, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha rivelato che Do Kwon avrebbe ritirato circa 100 milioni di dollari di Bitcoin da una banca svizzera. Una parte dei fondi necessari a coprire le spese legali è stata inviata allo studio legale Kim & Chang.

L’arresto di Do Kwon in Montenegro e gli sviluppi successivi

Durante questo periodo, Do Kwon è stato arrestato e accusato di falsificazione di passaporti in Montenegro.  Inoltre, i pubblici ministeri chiedono l’estradizione di Do Kwon dal Montenegro. Anche le autorità statunitensi hanno presentato accuse di frode contro Terra e Do Kwon e intendono chiederne l’estradizione. Poiché le procedure legali per l’estradizione non sono ancora iniziate, l’estradizione richiederà diversi mesi.

In seguito all’arresto di Do Kwon e all’azione in corso da parte della procura contro Daniel Shin e le aziende collegate, il prezzo di Terra (LUNA) e Terra Classic (LUNC) ha passato diverso tempo sotto pressione. Attualmente, il prezzo di LUNC è di 0,000109 dollari, con un calo dell’1% rispetto a 24 ore fa. Il prezzo di LUNA è di 1,24 dollari.