Disastro in casa Binance: spuntano nuovi documenti agghiaccianti

Binance.com e Binance.US, due exchange di criptovalute del gruppo Binance, sono sempre più intrecciate a causa della commistione di persone e denaro e della condivisione di un’attività commerciale associata.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha rafforzato le sue ispezioni sull’industria delle criptovalute sulla scia del significativo fallimento di numerose organizzazioni del settore lo scorso anno.

Secondo l’ultimo articolo del Wall Street Journal pubblicato domenica 5 marzo, Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha escogitato una strategia per eludere il controllo normativo negli Stati Uniti. Quando Binance ha iniziato a operare nel Paese, era il 2019.

Secondo l’articolo del WSJ, qualsiasi azione legale da parte dei funzionari statunitensi, che avevano indicato di voler inasprire i giocatori di criptovalute offshore senza licenza, avrebbe potuto avere “ramificazioni nucleari” per le operazioni di Binance e i suoi funzionari. Secondo il WSJ, in una conferenza segreta del 2019 con il suo personale, la direzione di Binance ha lanciato delle avvertenze.

Binance stava cercando di sottomettere le autorità negli Stati Uniti

Secondo i nuovi documenti pervenuti, Binance intendeva sottomettere le autorità degli Stati Uniti. La rivista ha dichiarato, citando i documenti interni:

Il piano era di creare una piattaforma americana di base chiamata Binance.US che avrebbe utilizzato il nome e la tecnologia di Binance su licenza. Ma che si sarebbe presentata come completamente separata da Binance.com. In questo modo si sarebbe protetto il più grande exchange Binance.com. Il quale non avrebbe più accettato utenti dagli Stati Uniti, dalle indagini dei funzionari americani.

Secondo le conversazioni, le e-mail e i documenti esaminati, il WSJ sostiene che Binance e Binance.US stanno collaborando più strettamente di quanto abbiano indicato in precedenza. Queste due organizzazioni condividevano una società collegata che acquisiva e vendeva beni digitali, oltre a dipendenti e denaro contante.

Inoltre, gli sviluppatori cinesi di Binance si sono occupati del codice software dei portafogli digitali dell’azienda. In questo modo Binance, un’organizzazione mondiale, poteva accedere alle informazioni dei clienti dagli Stati Uniti.

In seguito, una portavoce di Binance ha dichiarato a Reuters in un’e-mail: “Abbiamo già riconosciuto che in quei primi anni non avevamo una conformità e dei controlli sufficienti”.

Per quanto riguarda la compliance, la nostra organizzazione è cambiata in modo significativo da allora”.

Binance ha cercato di assumere Gary Gensler

Gary Gensler, l’attuale capo della SEC, sarebbe stato preso in considerazione da Binance prima della sua nomina. Quando Gensler era professore al Massachusetts Institute of Technology nel 2018 e nel 2019, si è verificato questo fatto.

Nell’ottobre 2018, Gensler ha incontrato Ella Zhang e Harry Zhou, due ex dirigenti del ramo venture di Binance. Changpeng “CZ” Zhao, CEO di Binance, ha dichiarato al WSJ: “Vedo che Gensler ha negato di essere un consulente. Ma è stato molto libero nel discutere i metodi di licenza”, citando le chat.

In precedenza, Binance aveva assunto rappresentanti del governo degli Stat iUniti come consulenti della sua piattaforma. Ma in questo momento la pressione normativa è in aumento. Changpeng Zhao sta quindi pensando di ritirare le offerte avanzate.