1,1 milioni di nuovi token lanciati nel 2022 – Solo 40.000 sono sopravvissuti… e 10.000 di questi sono possibili truffe: tutti i dettagli.
Nel suo Rapporto sulla criminalità in criptovalute 2023, la società di intelligence sulla blockchain Chainalysis ha rivelato che lo scorso anno sono stati lanciati ben 1.105.239 token.
Secondo Chainalysis, la facilità di creare un nuovo token. Si può fare praticamente un taglia-e-incolla – è uno dei motivi per cui sono così popolari in cripto. Vediamo i dettagli.
Nuovi token, tra i sopravvissuti e le possibili truffe: i dettagli
“Lanciati” potrebbe essere una parola grossa. Se si escludono quelli che non hanno avuto più di 10 scambi e quattro giorni di trading consecutivi nella prima settimana, il numero scende a 40.521.
Che è comunque un numero considerevole.
Tuttavia, 9.902 di questi – quasi un quarto – “hanno visto un “calo del 90% del prezzo nella prima settimana dopo il lancio“. Il che suggerisce che potrebbero essere stati sviluppati per schemi di pump and dump, secondo Chainalysis.
Gli investitori hanno speso ben 4,6 miliardi di dollari per acquistare questi quasi 10.000 token, ha aggiunto la società. Ma i promotori della truffa hanno guadagnato solo 30 milioni di dollari scaricando le proprie partecipazioni.
Detto questo, è probabile che “in alcuni casi, i team coinvolti nel lancio dei token abbiano fatto del loro meglio per creare un’offerta sana. In tal caso il successivo calo del prezzo sia dovuto semplicemente alle forze di mercato o ad altre sfide del “nuovo spazio degli asset digitali“, ha osservato la società.
I pump and dump sono schemi relativamente semplici che esistono da molto più tempo delle criptovalute. La versione di base è la seguente: un promotore pubblicizza e promuove pesantemente un token (o un’azione, o un altro asset) per far salire il prezzo fino a quando un numero sufficiente di persone inizia a comprarlo per consentire al promotore di vendere rapidamente tutti i suoi asset prima che il prezzo crolli.
Secondo Chainalysis, la facilità di creare un nuovo token – si può fare praticamente un taglia-e-incolla – è uno dei motivi per cui sono così popolari in cripto. Un altro è la “natura guidata dai social media delle notizie e delle discussioni sugli investimenti in cripto“.
Si riduce il numero di truffatori
I 4,6 miliardi di dollari sono “relativamente insignificanti” rispetto ai trilioni di dollari del volume annuale delle transazioni. Ma si tratta comunque di un sacco di denaro perso. Soprattutto se si considera che i rendimenti sono stati relativamente miseri.
Esaminando i 25 token con il maggior calo di prezzo della prima settimana, Chainalysis ha scoperto che tutti hanno ricevuto una valutazione pari a zero da Token Sniffer, un servizio che assegna un punteggio ai nuovi token per l’affidabilità, togliendo punti da un possibile 100 per “caratteristiche simili a quelle di una truffa“.
Tra le altre cose, ha rilevato che molti “contenevano un codice “honeypot” dannoso che impedisce ai nuovi acquirenti di vendere il token. Questo è “uno dei segnali più sicuri che la moneta fa parte di uno schema di pump and dump“.
Cercando i portafogli che hanno fornito liquidità iniziale per diversi token della lista pump-and-dump, Chainalysis ne ha trovati 445 che rappresentano circa un quarto dei quasi 10.000 token sospetti.