Nexo accusata di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale: qual è la verità?

Il co-fondatore di Nexo si scaglia contro le accuse “ridicole” della Bulgaria: ci sono in ballo riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.

Il co-fondatore di Nexo ha dichiarato che le accuse bulgare di coinvolgimento della società nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo sono “ridicole”.

Antoni Trenchev, ha definito “ridicole” le accuse della polizia bulgara, tra cui riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, dopo l’irruzione negli uffici.

Il co-fondatore di Nexo si scaglia contro le accuse “ridicole” della Bulgaria

Antoni Trenchev ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo. Presume di essere una delle quattro persone che, secondo le autorità bulgare, sono state accusate. Avrebbe violato le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo il 13 gennaio.

Circa 300 agenti a gennaio hanno perquisito gli uffici di Nexo nella capitale della Bulgaria. Uno dei pochi prestatori di criptovalute che è sfuggito ai fallimenti di Three Arrows Capital e FTX sostanzialmente indenne. Tra le altre accuse, violazioni fiscali, costituzione di un gruppo criminale organizzato e attività bancaria non autorizzata.

In un’intervista a Bloomberg, Antoni Trenchev ha dichiarato che le accuse si stanno “lentamente rivelando per quello che sono“. Inoltre ha affermato che i pubblici ministeri si stanno “arrampicando sugli specchi per far valere le proprie ragioni“.

Al momento delle incursioni, Nexo ha rilasciato una dichiarazione su Twitter in cui affermava di aver “rifiutato molti affari perché Nexo non scende mai a compromessi per quanto riguarda le nostre rigorosissime politiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente“.

Sostenendo che le accuse “dimostrano la dilagante mancanza di stato di diritto nel Paese“, Trenchev ha detto che questo è ciò che fanno i procuratori bulgari:

“Fanno conferenze stampa. Fanno un mucchio di accuse e poi non hanno alcun seguito. E ci vogliono anni per scagionare il tuo nome, perché non c’è una procedura che li costringa a depositare qualcosa in tribunale, in modo che tu possa iniziare“.

Al momento dell’annuncio, le autorità hanno reso pubblico l’arresto dei due, e due sono in corso di ricerca.

Trenchev, ex membro dell’Assemblea nazionale bulgara, ha fondato Nexo con Kosta Kantchev, Georgi Shulev e Kalin Metodiev nel 2018.

A spasso per il mondo

Sebbene non sia stata danneggiata dalla serie di fallimenti di prestatori di criptovalute, Nexo ha avuto problemi negli Stati Uniti.

A dicembre, Nexo ha interrotto i servizi in otto stati e ha dichiarato di volersi ritirare completamente dal mercato statunitense.

Nexo ha dichiarato di aver scoperto che le autorità di regolamentazione statunitensi non erano più disposte a lavorare con lei. Inoltre “stavano assumendo posizioni incoerenti tra loro, creando un ambiente impossibile per operare“. Ha aggiunto:

“Più di 18 mesi di dialogo in buona fede con le autorità di regolamentazione statali e federali degli Stati Uniti [si sono] conclusi con un nulla di fatto“.