Binance ha problemi di trasparenza? Il Ceo rassicura gli utenti, ma qualcosa non torna

Mentre le campagne della Crypto Community per una maggiore apertura e trasparenza, il controllo completo di Binance delle sue partecipazioni e passività di criptovaluta può richiedere più tempo del previsto.

L’audit approfondito delle partecipazioni e delle passività di criptovaluta di Binance può richiedere più tempo, ha riferito il vertice regionale dell’azienda per Leon Foong Asia-Pacifico.

Nonostante le richieste di una maggiore apertura sulla scia del fallimento dello scambio di criptovaluta FTX, è ancora dovuto un audit completo di binance. Inoltre, Mazars ha cancellato il precedente rapporto di prova di Rescerve di Binance quando la società ha smesso di lavorare con le società di criptovaluta.

Il rapporto di audit completo per Binance richiederà più tempo del previsto secondo Bloomberg l’8 febbraio, Leon Foong, presidente di Binance Asia-Pacifico. Il rapporto riconosce che l’azienda ha bisogno di più tempo per pubblicare un audit approfondito delle sue partecipazioni e passività.

CZ reagisce alla relazione annuale FATF e richiede una maggiore chiarezza

CZ ha aggiunto che Binance ha concordato con loro che il futuro dell’economia digitale dipende dall’avere standard robusti.

Nel 2022, il mercato delle attività digitali ebbe un crollo significativo, che aumentava il focus degli esperti sul riciclaggio di denaro e altre forme di criminalità finanziaria illegale. Tuttavia, il CEO di Binance, Changpeng Zhao (CZ), è uscito per lodare il lavoro svolto dalla Task Force Action Financial (FATF).

Richieste di rilevare anche il riciclaggio di denaro da Binance e CZ

CZ ha presentato il rapporto annuale FATF più recente in una conversazione su Twitter. Ha affermato che Binance concordava con loro che il futuro del business digitale dipende dall’avere standard robusti. Le sfide che richiedono un pensiero maggiore sono quelle come il crimine finanziario e il riciclaggio di denaro.

CZ ha affermato che più strumenti tecnologici potrebbero essere cruciali per identificare attività sospette. Per costruire un ambiente finanziario sicuro, è fondamentale identificare queste azioni, tuttavia.

Binance ha elogiato gli sforzi del FATF nell’uso del rapporto per evidenziare la creazione di corsi online. Le persone che lavorano nel settore delle risorse virtuali e dei VASP saranno tenute sotto controllo da questo. CZ ha continuato elogiando la partecipazione di FATF alle conferenze G20.

Tuttavia, ha affermato che gli standard internazionali offrono uniformità e chiarezza. Una regolazione efficace è una componente cruciale che, se eseguita a livello internazionale, può essere utile.

Il rapporto annuale FATF

Secondo il rapporto annuale FATF, il gruppo ha migliorato i requisiti per impedire ai criminali di riciclare denaro. È stato visto l’uso di entità giuridiche e aziende di conchiglie. Diverse tecniche ampiamente utilizzate per trasferimenti di denaro e riciclaggio di denaro sono stati menzionati in uno studio che è andato in giro.

FATF, d’altra parte, ha supervisionato uno studio che ha aiutato l’industria immobiliare a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le raccomandazioni FATF sulle risorse virtuali e sui fornitori di servizi di asset virtuali sono anche inclusi qui.

Per controllare il suo intero bilancio, lo scambio di criptovaluta sta ancora cercando di reclutare una società di revisione principale. Tuttavia, a causa di un intenso controllo normativo, altre società di auditing sono titubanti a gestire le criptovalute e le grandi aziende di revisione contabile stanno ancora imparando a conoscere il settore delle criptovalute.

Richiederà più tempo. A causa della curva di apprendimento, dimostra i limiti dell’industria più consolidata. Prima di tutto, non è la loro area di competenza. In secondo luogo, se commettono un errore, ci sarà molta attenzione.

Facendo seguito al disastro di FTX, c’è molta pressione su Binance, il più grande exchange di criptovaluta in termini di volume di negoziazione, per aumentare la trasparenza. Il rapporto di prova di Binance è stato pubblicato da Mazars Group a dicembre. Ma dopo aver ricevuto più critiche, la compagnia ha smesso di operare con le società di criptovaluta e ha cancellato il rapporto.

Gli audit crittografici, secondo Changpeng “CZ” Zhao, CEO di Binance, sono difficili. Le grandi borse di criptovaluta possono essere esaminate, secondo i rapporti annuali della famosa società di auditing Deloitte per Coinbase quotata a Nasdaq.

Ancora FUD ai danni di Binance, o c’è del vero?

I dati di GlassNode hanno mostrato che Binance ha sottostimato le sue partecipazioni Bitcoin nella sua POR auto-segnalata a dicembre. Inoltre, Binance confessa di mantenere accidentalmente la garanzia per alcuni dei suoi token nello stesso portafoglio del denaro appartenente agli utenti dello scambio. Il problema viene risolto rapidamente dall’exchange.

Binance sta crescendo a livello internazionale poiché altre società di criptovaluta stanno riducendo le loro forze di lavoro. Dopo due anni, Binance ha appena acquistato l’exchange di criptovaluta GOPAX della Corea del Sud per rientrare nel mercato. Binance si sta inoltre concentrando sul miglioramento dell’efficienza, sull’assunzione di persone aggiuntive e sull’identificazione delle aree che richiedono una riorganizzazione.