Binance nel mirino: spuntano nuovi dati che preoccupano gli utenti

Il più grade exchange di criptovalute al mondo, Binance, ha ammesso di essere a conoscenza di alcuni problemi e stanno lavorando per rimediare.

Il grande exchange di criptovaluta ha rivelato, secondo un articolo di Bloomberg, che aveva involontariamente mantenuto la garanzia per alcuni dei suoi token nello stesso portafoglio delle attività appartenenti agli utenti.

B-Tokens, noto anche come token Binance-PEG, sono ora tenuti in un singolo portafoglio chiamato “Binance 8”, insieme alle risorse degli utenti. Secondo quanto riferito, il portafoglio ha molti più token in riserva di quanto sia necessario per il numero totale di B-Token distribuiti da Binance. Qeusto secondo elenchi che possono essere visti sul suo sito Web a partire da lunedì.

Ciò significa che la garanzia non è conservata separatamente ma è piuttosto combinata con le criptovaliute dei clienti.

Binance sta correndo ai ripari

Secondo un portavoce di Binance che ha parlato con Bloomberg News, “Binance 8 è un Cold Wallet trasparente”. Si sono già verificati trasferimenti involontari di attività messe a garanzia. Lo stesso ha anche riferito che Binance è a conoscenza dell’errore e sta trasferendo questi fondi su un portafoglio specifico.

Secondo il portavoce, le risorse utente memorizzate dallo scambio sono supportate 1: 1. Tuttavia, il rappresentante Binance non ha specificato quando è stato scoperto il problema. Con un valore di criptovaluta combinato di quasi $ 2,35 miliardi, Binance 8 è attualmente il sesto portafoglio più grande.

Bizlato e Binance

Binance, è stato scoperto a elaborare circa 346 milioni dal noto exchange di attività digitali chiuse, Bitzlato. Le transazioni, secondo le fonti, hanno avuto luogo usando Bitcoin. Anatoly Legkodymov, il fondatore di Bitzlato, è stato arrestato dalle autorità statunitensi con l’accusa di gestire un’operazione di riciclaggio di denaro.

BTC inviati a Binance da Bitzlato fino al settembre 2022.

Secondo una ricerca, tra maggio 2018 e settembre 2022, Binance era una delle prime tre controparti sul bitzlato che ha ricevuto Bitcoin. La rete di applicazione dei crimini finanziari del Tesoro degli Stati Uniti ha fornito queste informazioni (FINCEN).

Un altro utente che si è impegnato con Bitzlato, secondo la dichiarazione, era il mercato della droga russo Darknet Hydra. Un exchange di criptovaluta minore denominato LocalbitCoins e un sito Web di investimento chiamato Finiko sono stati identificati come altri due attori coinvolti significativi.

Secondo Reuters, il portavoce di Binance ha risposto alla situazione. Hanno affermato che la piattaforma aveva contribuito in modo significativo alle forze dell’ordine globali. Binance è pronto a collaborare con l’inchiesta Bitzlata.

Il portavoce ha inoltre dichiarato di essere dedicati alla cooperazione sulla questione. Scegliano comunque di non condividere i dettagli sui loro rapporti commerciali con Bitzlato. Bitzlato e Hydra, secondo Reuters, non hanno ancora risposto alla situazione.

Il rapporto afferma inoltre che non vi è alcuna prova che Binance o altri utenti abbiano violato qualsiasi leggi.