Binance: nuovo scandalo! Ha davvero nascosto transazioni per trilioni di dollari?

Secondo un recente rapporto di Reuters, il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, ha l’incredibile cifra di 22 Trilioni di dollari di scambi nascosti al pubblico, tra le altre irregolarità emerse.

Il grande exchange di criptovalute Binance, che è al momento la forza principale dietro l’espansione del comparto delle criptovalute sui mercati, secondo quanto riferito ha contribuito a consentire transazioni per un valore di oltre 22 trilioni di dollari quest’anno, secondo un’analisi Reuters dei documenti aziendali di Binance.

Tuttavia, la maggior parte delle informazioni su questi è stata tenuta nascosta al pubblico.

Aumentano le preoccupazioni per Binance

A causa della drastica diminuzione del valore della sua moneta nativa, BNB, e dell’aumento dei prelievi dei clienti, Binance, che si autodefinisce il più grande exchange di criptovalute al mondo, sembra vivere una crisi di fiducia.

L’exchange ha affermato che, nonostante ciò, sono stati in grado di gestire deflussi netti di $ 6 miliardi nel corso delle 72 ore della scorsa settimana senza “rompere il passo” a causa della loro eccellente posizione finanziaria.

Tuttavia, secondo Reuters, Binance non rivelerà nemmeno dove funziona o dove si trova Binance.com, oltre a mantenere segrete le informazioni sui suoi affari da $ 22 trilioni quest’anno. Inoltre, trattiene informazioni finanziarie fondamentali tra cui entrate, profitti e denaro disponibile.

Nuovi buchi nel bilancio vengono a galla

Inoltre, la società di criptovalute non dirà nulla sulla sua criptovaluta BNB o su come influisce sul bilancio dell’exchange.

I clienti possono prendere in prestito denaro per fare trading a margine e ottenere prestiti garantiti dalle loro partecipazioni in criptovalute, afferma Binance. L’importo di tali scommesse, la misura in cui Binance è esposta a tale rischio o la somma di denaro che l’azienda ha accantonato nelle riserve per gestire i prelievi, tuttavia, non sono trattati in dettaglio, secondo il rapporto.

Un ex direttore dell’Office of Internet Enforcement della SEC degli Stati Uniti, John Reed Stark, commenta i molti paesi in cui Binance opera dicendo:

Per darsi un’apparenza di legittimità, stanno adottando la nomenclatura dei regolamenti. Non c’è assolutamente alcuna apertura, luce del sole o altro tipo di conferma riguardo alla sua situazione finanziaria. L’ex direttore afferma inoltre che le attività commerciali di FTX sono meno misteriose delle operazioni di Binance.

Problemi legali per Binance

I funzionari statunitensi sono particolarmente interessati alle operazioni di Binance perché rappresenta oltre la metà del volume degli scambi nel mercato dei bitcoin.

i pubblici ministeri non sono d’accordo sull’opportunità di incriminare Binance e il Ceo Changpeng CZ Zhao.

Reuters riferisce che alcune autorità ritengono di avere prove sufficienti per sporgere denuncia contro Binance e alcuni dei suoi massimi dirigenti.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta esaminando la società per possibili violazioni di riciclaggio di denaro e sanzioni.