Sam Bankman-Fried ha orchestrato “massicce truffe a lungo termine”, afferma il deposito del tribunale della SEC: gli sconcertanti dettagli.
La denuncia della Securities and Exchange Commission contro Sam Bankman-Fried è finalmente nota. La SEC ha accusato il fondatore di FTX di essere coinvolto in un piano a lungo termine per frodare gli investitori e i clienti dell’azienda.
“I clienti di tutto il mondo hanno creduto alle sue bugie e hanno inviato miliardi di dollari a FTX, credendo che i loro beni fossero al sicuro sulla piattaforma di trading FTX“, afferma il documento. Vediamo i dettagli.
Sam Bankman-Fried e le “truffe a lungo termine”: l’incredibile accusa della SEC
In una nuova dichiarazione in tribunale, la SEC afferma che il trentenne ha raccolto oltre $1,8 miliardi da investitori che hanno acquistato una partecipazione azionaria nell’exchange, “credendo che FTX avesse controlli e misure di gestione del rischio adeguati“. Aggiunge:
“All’insaputa di quegli investitori (e dei clienti commerciali di FTX), Bankman-Fried stava orchestrando una massiccia frode durata anni. Ha deviato miliardi di dollari dei fondi dei clienti della piattaforma di trading a proprio vantaggio personale e per aiutare a far crescere il suo impero cripto“.
Il documento accusa SBF per essersi ritratto come un leader responsabile nel settore delle criptovalute, che credeva nell’importanza della regolamentazione e della responsabilità.
“I clienti di tutto il mondo hanno creduto alle sue bugie e hanno inviato miliardi di dollari a FTX. Ma i loro beni non erano al sicuro sulla piattaforma di trading FTX“.
Eppure la SEC afferma che Bankman-Fried aveva “impropriamente dirottato i beni dei clienti” verso la società commerciale sorella Alameda Research sin dall’inizio dell’esistenza di FTX. Il gruppo utilizzava questi fondi “per effettuare investimenti di rischio non divulgati, sontuosi acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche“.
Il deposito sostiene inoltre che SBF assicurava agli investitori che FTX disponeva di “misure di rischio automatizzate di prim’ordine e sofisticate per proteggere i beni dei clienti“. Ma in realtà ad Alameda Research veniva concesso “un trattamento speciale” e una “linea di credito virtualmente illimitata“.
I nodi vengono al pettine
Secondo la SEC, Bankman-Fried “ha speso generosamente” in uffici e attici di lusso alle Bahamas, ma il suo “castello di carte” ha cominciato a sgretolarsi nel maggio 2022, quando i mercati delle criptovalute sono crollati, una flessione legata alla scomparsa di Terraform Labs. Ciò ha visto gli istituti di credito di Alameda chiedere il rimborso di miliardi di dollari di prestiti, obblighi che non poteva soddisfare.
“Bankman-Fried ha ordinato a FTX di deviare altri miliardi di asset dei clienti ad Alameda per garantire che Alameda mantenga i suoi rapporti di prestito“.
Si afferma inoltre che SBF abbia continuato ad “appropriarsi indebitamente dei fondi dei clienti FTX” in seguito, indirizzando altre centinaia di milioni ad Alameda in modo che potessero essere utilizzati per investimenti e “prestiti” a se stesso e ad altri dirigenti.
La SEC afferma che non vi era alcuna distinzione significativa tra i fondi di FTX e le attività di Alameda. SBF che dava alla società alleata “carta bianca” per utilizzare le risorse dei clienti per le proprie operazioni di trading “e per qualsiasi altro scopo che Bankman-Fried ritenesse opportuno“.
Il deposito del tribunale aggiunge:
“In sostanza, Bankman-Fried ha investito miliardi di dollari in Alameda. Ha poi utilizzato Alameda come salvadanaio personale per acquistare condomini di lusso, sostenere campagne politiche e fare investimenti privati“.