Riciclaggio di denaro con criptovalute: 63 gli arresti, lo schema era geniale

Oltre sessanta persone sono state arrestate dalla polizia cinese perché sospettate di utilizzare criptovalute per riciclare fino a 12 miliardi di yuan cinesi (pari a circa 1,7 miliardi di dollari).

L’organizzazione criminale è accusata di convertire i proventi da fonti illegali, come schemi piramidali, frodi e gioco d’azzardo, nel tethering della criptovaluta a partire da maggio 2021. Si ritiene che il gruppo abbia riconvertito i fondi in yuan cinesi utilizzando diversi conti di trading di criptovalute.

Mentre Pechino intensificava il suo assalto al commercio di risorse digitali, la polizia in Cina ha arrestato 63 persone sospettate di aver utilizzato le criptovalute per riciclare fino a 12 miliardi di yuan cinesi ($ 1,7 miliardi).

Riciclaggio con criptovalute in Cina

L’ufficio di pubblica sicurezza della città di Tongliao, nella Mongolia interna, nel nord della Cina, ha dichiarato in una dichiarazione durante il fine settimana che la banda criminale avrebbe utilizzato i proventi da fonti illegali, come schemi piramidali, frode e gioco d’azzardo. A partire da maggio 2021 e li ha convertiti in tether di criptovaluta, una stablecoin che è ancorato uno a uno con il dollaro USA.

Si presume che il gruppo abbia riconvertito i fondi in yuan cinesi utilizzando diversi conti di trading di criptovalute.

Hanno reclutato persone da tutta la Cina che avrebbero registrato account di criptovaluta per aiutare a riciclare i proventi utilizzando l’app di messaggistica Telegram. Che è limitata in Cina, secondo le autorità. La polizia ha anche affermato che a quelle persone sarebbe stata pagata una commissione in base a quanti soldi avrebbero riciclato.

I funzionari hanno affermato che i guadagni della banda erano superiori a 130 milioni di yuan cinesi.

La situazione non sembra al punto di svolta sperato

L’incidente mostra che c’è ancora molta attività di criptovaluta in corso, nonostante gli sforzi di Pechino per fermare il trading e il mining. Nonché altre attività legate alle criptovalute.

Per scambiare criptovalute, i consumatori cinesi normalmente si rivolgono alle borse estere, ma questo è diventato più difficile l’anno scorso quando la repressione delle autorità è diventata più feroce.

Il conto bancario di uno dei sospettati aveva un volume di transazioni mensili di 10 milioni di yuan. Il che ha spinto l’Ufficio di Pubblica Sicurezza a notificarlo. Due dei sospetti, secondo le autorità, sono fuggiti a Bangkok, in Thailandia, ma alla fine sono stati convinti a tornare in Cina. Ciò che ciò comportava non è stato ulteriormente spiegato dalla polizia.

Lo scorso anno oltre 1.100 persone sono state arrestate dalla polizia cinese con l’accusa di utilizzare la criptovaluta per riciclare denaro.