Scandalo riciclaggio per Binance: tribunali spaccati in due, follia sul web

I pubblici ministeri dell Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America sono divisi se accusare Binance e i suoi dirigenti per aver violato le sanzioni riciclaggio di denaro.

Secondo Reuters, c’è disaccordo tra i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sull’opportunità o meno di procedere con la presentazione di accuse penali contro Binance e i suoi alti funzionari. Incluso il CEO Changpeng CZ Zhao.

I pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sono divisi sull’opportunità di intentare un’accusa penale contro Binance e Changpeng CZ Zhao per aver infranto le norme antiriciclaggio. Questo secondo fonti citate da Reuters.

A causa della sua conformità alla legislazione e alle sanzioni antiriciclaggio americane, il più grande exchange di criptovalute al mondo è stato indagato nel 2018.

Prove sufficienti per condannare Binance e CZ

Il rapporto afferma che alcuni procuratori federali coinvolti nel caso ritengono di avere informazioni sufficienti per procedere. Oltre che intentare un’azione legale contro individui specifici, incluso il fondatore Changpeng Zhao.

Tuttavia, i pubblici ministeri stanno temporeggiando e impiegando più tempo per esaminare le prove. La sezione per il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni, nota anche come MLARS, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle e il team nazionale per l’applicazione delle criptovalute sono tutti coinvolti nelle indagini.

Binance smentisce i rapporti di Reuters

Binance ha risposto rapidamente al rapporto Reuters e ha confutato le affermazioni. Sostengono infatti di non essere a conoscenza delle operazioni del Dipartimento di Giustizia e di non essere in grado di convalidarle. Dal suo account Twitter ufficiale, Binance ha dichiarato: “Reuters ha sbagliato di nuovo”.

In risposta a Reuters, l’exchange di criptovalute ha elogiato il personale delle forze dell’ordine. La comunicazione difatti recita: “Reuters sta criticando il nostro eccezionale team di forze dell’ordine.

Un team di cui siamo immensamente orgogliosi ha migliorato la sicurezza delle criptovalute per tutti. Nelle sue storie, Reuters ha affermato Molte volte Binance ha mantenuto misure antiriciclaggio permissive, ma il CEO di Binance ha confutato tutte queste accuse.

Le criptovalute non aiutano il riciclaggio

Il team di Binance ha insistito sul fatto che le criptovalute non sono un santuario per il riciclaggio di denaro e che la loro piattaforma è protetta da un equipaggio di prim’ordine.

Binance confuta esplicitamente le accuse secondo cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro il titano dell’industria delle criptovalute. Affermano che il loro team interno “lavora su casi di ransomware e hack ad alto impatto” in stretta collaborazione con le forze dell’ordine.

Il comunicato aggiunge quanto segue:

Attraverso questo programma, siamo stati in grado di condividere le nostre conoscenze e competenze intime con le forze dell’ordine e i pubblici ministeri in oltre 70 seminari e sessioni di formazione nel corso dell’anno passato. Questi paesi vanno dall’Asia all’Europa alle Americhe.

Elogi per le azioni di Binance

Tigran Gambaryan, il capo globale dell’intelligence e delle indagini di Binance, ha evidenziato l’espansione del suo team di sicurezza e conformità, che è aumentato di oltre il 500% in un solo anno. E anche se investire nelle persone, negli strumenti e nelle iniziative per combattere il crimine informatico non produce immediatamente denaro, lo fanno comunque perché ritengono che sia un loro obbligo morale.

In riferimento all’onestà di Binance, Tigram afferma:

“Oltre i confini di Binance, abbiamo coltivato e consolidato legami con le forze dell’ordine di tutto il mondo. Per questo motivo, come già notato, il nostro personale ha risposto a oltre 47.000 richieste delle forze dell’ordine da novembre 2021.”

Argentina, Brasile, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Filippine, Svezia, Corea del Sud, Tailandia e Regno Unito sono tra i paesi della lista, secondo Binance.

Prima di entrare in Binance, Tigram ha lavorato per più di dieci anni come agente speciale nella Cyber ​​Crimes Unit (IRS-CI) dell’Internal Revenue Service Criminal Investigation. Ha esaminato il caso Silk Road per trovare gli ufficiali disonesti della DEA coinvolti e per aiutare le vittime le cui vite sono state sconvolte dall’incidente di Mt. Gox.

Dichiarazioni simili già in passato

Nel giugno 2022, lo stesso media ha affermato che Binance era “un rifugio per hacker, truffatori e trafficanti di droga”. Cosa che Binance aveva precedentemente negato.

Il team di Binance ha anche sottolineato quanto sia semplice tracciare le transazioni blockchain e come spesso non avvantaggino coloro che intraprendono attività illecite.