Una matrioska di truffe: gli utenti già danneggiati al centro delle organizzazioni criminali

Truffatori nefasti che impersonano avvocati coinvolti nella procedura di fallimento hanno raggiunto i creditori di Celsius, la truffa nella truffa assume le sembianze di una Matrioska.

Come se un lungo fallimento non fosse abbastanza, le dichiarazioni del tribunale suggeriscono che i truffatori che si spacciano per avvocati coinvolti nei procedimenti del capitolo 11 di Celsius hanno aggiunto una nuova svolta alla storia.

Le tentate truffe sono l’ultimo ostacolo per Celsius, che a luglio ha sospeso i prelievi e le relative attività di consumo a causa di “condizioni di mercato estreme”.

“Il nostro obiettivo finale è stabilizzare la liquidità e ripristinare prelievi, [swap] e trasferimenti tra conti il ​​prima possibile”, ha osservato l’azienda all’epoca in un post sul blog. “Abbiamo molto lavoro davanti a noi mentre soppesiamo numerose scelte; questo processo richiederà tempo e potrebbero esserci ritardi”.

I falsi avvocati di Celsius cercano di truffare gli utenti già colpiti

Gli avvocati di Celsius hanno affermato in tribunale all’inizio di questa settimana che un certo numero di potenziali malintenzionati anonimi hanno contattato i suoi creditori fingendosi avvocati di Kirkland & Ellis. I tentativi, condotti per lo più tramite e-mail, sembrano essere stati avanzati con un unico obiettivo. Convincere i consumatori i cui account erano stati sospesi per mesi a trasmettere informazioni personali per ottenere l’accesso ai propri account.

Le e-mail contenevano collegamenti a fogli di calcolo condivisi in cui ai destinatari veniva chiesto di divulgare informazioni personali. Gli schemi tentati sono stati rivelati per la prima volta dal sito web del settore Law360. Non è chiaro se qualcuno di questi tentativi sia andato a segno, almeno dal punto di vista degli hacker.

L’accordo Prime Trust sta andando avanti, con una svolta interessante

Ma non sono tutte cattive notizie per Celsius. Un accordo pianificato con Prime Trust, il custode delle criptovalute che ha promesso di restituire 17 milioni di beni della società fallita, sta andando avanti.

Secondo i documenti del tribunale acquisiti da Blockworks, quello era solo l’inizio. Secondo un piano di liquidazione aggiornato, Prime Trust deve inoltre a Celsius 7,4 bitcoin, 1.145,5 token CEL. 248,5 ether. Oltre circa $364.000 in stablecoin USDC.

I beni che dovrebbero essere in entrata se tutte le parti e il tribunale fallimentare accettassero l’accordo non ricoprirebbero il ruolo in cui si trova Celsius – centinaia di milioni di dollari. Ma ogni centesimo conta per recuperare denaro per i clienti diventati creditori, che Celsius ha da tempo affermato essere la sua principale preoccupazione.

Il rappresentante di Celsius non ha commentato la vicenda, mentre il portavoce di Prime Trust ha rifiutato di commentare. Citando la controversia in corso.

Nel frattempo, i visitatori del sito Web di Celsius sono accolti con un pop-up che li avverte dell’imminente bancarotta. Sottolineando l’ovvio: non è più la solita attività. Così come un collegamento a un altro sito creato appositamente per diffondere informazioni sul procedimenti.

Celsius ha ancora “opportunità disponibili in ogni area” e si sta “espandendo rapidamente”, secondo la pagina delle carriere dei prestatori di asset digitali in bancarotta.