Alameda Research si rivela, come era facile immaginare, la ragione principale per il crollo del grande exchange di criptovalute FTX, dal momento che i fondi dei clienti sono stati trasferiti alla FTX tramite i conti bancari di Alameda.
A seguito delle ultime indagini, i pubblici ministeri sono abbastanza sicuri sui rapporti tra la società di trading Alameda Research e l’exchange di criptovalute FTX. Quando FTX si è separata da Alameda nel 2019, si è scoperto che Alameda era la principale azienda che fornisce operazioni FTX come conti, trasferimenti, trading e altro.
Con le banche riluttanti a collaborare con aziende crittografiche come FTX, Sam Bankman-Fried ha utilizzato Alameda Research per acquisire l’accesso alle banche regolamentate. I clienti hanno inviato bonifici bancari a FTX utilizzando banche affiliate ad Alameda. Queste banche potrebbero essere indagate per consentire i trasferimenti.
Banche sotto tiro per il contagio FTX-Alameda
L’accordo con Alameda ha consentito a FTX di accettare i fondi dei clienti. Ai clienti è stato detto di inviare transazioni bancarie ai conti Alameda presso Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank e altri istituti finanziari. Secondo Bloomberg il 29 novembre, alcuni clienti FTX hanno continuato a inviare bonifici tramite Alameda quest’anno.
L’accordo Alameda-FTX ha generato problemi con la registrazione e la gestione. Ha espresso preoccupazione per l’appropriazione indebita di denaro dei consumatori a seguito di transazioni tra le due società. SBF sospetta che 8 miliardi di dollari siano stati trasferiti ad Alameda.
I pubblici ministeri e le autorità di regolamentazione esamineranno senza dubbio i processi di conformità delle istituzioni. In effetti, Sam Bankman-Fried ha indicato che i fondi destinati all’exchange di criptovalute potrebbero essere stati indirizzati ad Alameda, la società sorella dell’azienda. Il nuovo CEO di FTX, John J. Ray III, che è responsabile del fallimento, ha dichiarato di non aver mai visto “un collasso così catastrofico dei controlli aziendali e una così completa assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui”.
“Mai visto nulla di così catastrofico”
Nel frattempo, un funzionario di Silvergate ha osservato che la politica della banca le proibisce di commentare i clienti o la loro attività. Alma Angotti, ex esecutore della SEC e del Dipartimento del Tesoro, ritiene che l’accordo metta a rischio le banche se ne sono a conoscenza.
“In qualsiasi libro, mescolare i fondi dei clienti con fondi di controparti e altri fondi è una pratica e una gestione del rischio pessime”. Questa è una combinazione confusa di fatti ed è difficile dire quali siano le violazioni in questa fase. È una cattiva gestione del rischio nel migliore dei casi, e sciatta nel peggiore.”
John Ray fa un annuncio: “I pagamenti dello stipendio riprederanno presto”
FTX e circa 101 altre aziende collegate hanno ripreso i normali pagamenti degli stipendi ai dipendenti in tutto il mondo, nonché i normali pagamenti dei corsi ad alcuni appaltatori e fornitori di servizi non statunitensi. Tuttavia, non pagherà Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Caroline Ellison o chiunque altro con cui abbiano un legame familiare.
La dichiarazione del nuovo CEO John Ray:
“Sono lieto che, con l’accettazione da parte della Corte delle nostre mozioni del primo giorno e il lavoro svolto sulla gestione globale della liquidità, il gruppo FTX stia riprendendo i normali pagamenti in contanti di stipendi e benefici ai nostri restanti lavoratori in tutto il mondo”.