Le accuse nei confronti di FTX continuano a crescere man mano che emergono più dettagli: ecco cosa potrebbe davvero succedere.
L’amministratore delegato di Alameda Research, Caroline Ellison, avrebbe detto allo staff che solo lei, Sam Bankman-Fried e i massimi dirigenti di FTX sapevano che i fondi dei clienti dell’exchange venivano utilizzati per sostenere la società commerciale che gestiva.
Una società di analisi ha accusato Alameda di aver effettuato un front running. Vediamo bene cosa significa.
Accuse nei confronti di FTX e nuovi dettagli: la situazione si complica ancora
Continuano ad arrivare accuse di comportamenti che vanno da violazioni normative a potenziali crimini informatici. I dettagli delle operazioni interne dell’exchange di criptovalute FTX di Sam Bankman-Fried, ora in bancarotta, hanno a che fare ovviamente anche con il crollo della società commerciale Alameda Research.
Per iniziare, sembra che Alameda sia stata in testa alle quotazioni di criptovalute su FTX. La società ha accumulato un gran numero di una varietà di token prima che la loro quotazione fosse annunciata e facendo salire i prezzi. Lo ha rivelato la società di analisi blockchain Argus al Wall Street Journal il 14 novembre.
“Non possiamo davvero concludere fino a che punto vendano o meno tutti i loro token. Ma data la tempistica del loro ingresso sul mercato poco prima della quotazione, non sembra una coincidenza“, ha detto a The Block il co-fondatore e CEO di Argus Owen Rapaport .
Essendo uno degli exchange più grandi e precedentemente più rispettati del mondo, le quotazioni di FTX hanno quasi inevitabilmente fatto salire i prezzi dei token. Questo ha sicuramente aggiunto un sigillo di approvazione e liquidità di mercato vitale alle criptovalute che sono spesso relativamente piccole e hanno scarso track record. Niente di nuovo. Per anni, il cosiddetto Effetto Coinbase ha fatto salire alle stelle i prezzi dei token appena quotati. Questo in gran parte a causa della reputazione di due diligence dell’exchange statunitense che ha eliminato i token truffati e mal progettati.
Lo stesso giorno, un articolo del New York Times affermava il CEO di Alameda Caroline Ellison ha chiesto scusa ai dipendenti in una riunione del personale di mercoledì 9 novembre. La società “aveva avuto problemi dopo aver preso in prestito molto denaro“. Alameda si è rivolta a FTX quando le società prestanti hanno richiesto indietro i soldi dopo il crollo del mercato delle criptovalute.
“Ma i fondi spesi da Alameda non erano più facilmente disponibili. Quindi la società ha utilizzato i fondi dei clienti FTX per effettuare i pagamenti“, ha riferito il Times. Ha detto che lei, Bankman-Fried e due alti dirigenti di FTX erano a conoscenza dei trasferimenti. È stato riferito altrove che Bankman-Fried avrebbe utilizzato una “backdoor” nel software dell’azienda per trasferire fino a $10 miliardi senza notificare la conformità e il personale legale.
Il Times ha anche affermato che una persona – che ha visitato gli uffici – ha affermato che la scrivania di Ellison mostrava un monitor con i dati di trading FTX. Se vero, questo potrebbe rendere discutibile il firewall tra l’exchange e l’operazione di trading.