La truffa del macellaio devasta gli utenti cripto: come riconoscerla prima che sia tardi

In questi giorni, un nuovo tipo di truffa sulle criptovalute sta facendo notizia in cui le vittime vengono avvicinate attraverso i social media o le app di appuntamenti e poi ingannate nel finanziamento di schemi di investimento fittizi.

Secondo la Global Anti-Scam Org, sono state trovate migliaia di vittime di “macellazione di maiali”, con un importo medio perso di oltre $150.000.

Truffe che coinvolgono la cosiddetta “macellazione di maiali” sono emerse nel 2020. Il 3 ottobre, l’Internet Crime Complaint Center dell’FBI ha emesso un avviso esortando le persone a prestare attenzione a tali schemi. Secondo l’Internet Crime Complaint Center dell’FBI, più di 429 milioni di dollari sono stati rubati solo negli Stati Uniti nel 2021. Coinbase ha anche inviato un avviso per consigliare agli utenti di prestare attenzione.

La truffa Pig Butchering, macellazione di maiali

La frase “macellazione di suini”, che ha le sue radici principalmente nelle nazioni dell’Asia orientale, descrive come i truffatori “ingrassano” le loro vittime promettendo loro guadagni accattivanti sui loro investimenti iniziali. Questo li convince a depositare quanto più denaro possibile prima che il “maiale” venga “macellato” essendo bloccato fuori dai fondi aprendo conti crittografici fraudolenti.

Gli obiettivi vengono stabiliti nel corso di settimane e mesi facendo amicizia con loro tramite SMS o social media, una truffa nota anche come “Crypto Romance”. Prima di vantarsi di quanti soldi guadagnano investendo, i truffatori usano spesso discorsi romantici o intimi per conquistare la fiducia delle loro vittime. I truffatori utilizzano account falsi con immagini allettanti per prendere di mira individui single e istruiti. Si atteggiano quindi a trader o investitori di successo che possono mostrare al loro nuovo “amico” come realizzare enormi profitti.

“Poiché ruotano attorno allo sviluppo della fiducia nel tempo, direi che possono essere particolarmente rischiosi. È una forma di ingegneria sociale più efficace e altamente sofisticata. Secondo RugZombie, osservatore di criptovalute, “Ho visto molti tentativi da parte di persone che si atteggiano a qualcuno che non sono, ma non le ho chiamate macellazione di maiali perché dal mio punto di vista sono facili da individuare.”

I retroscena di questa elaborata truffa

Al fine di creare una falsa società di brokeraggio di criptovalute, i gruppi di artisti della truffa fabbricano siti Web e app, concedono in sublicenza la piattaforma di trading MetaTrader 4/5 e persino creano pool di mining di liquidità fasulli.

All’inizio, le vittime sono persuase a depositare piccole somme da cui ricavano profitti e possono persino prelevarle. Ingannandole facendole credere nella legittimità della piattaforma. La vittima viene bloccata dalla piattaforma o il sito Web scompare una volta che hanno effettuato depositi più grandi. Prima che l’artista della truffa interrompa tutti i contatti con la vittima, la piattaforma fasulla impone una serie infinita di commissioni, tasse e addebiti progettati per estrarre più denaro dal portafoglio della vittima.

“Questo tipo di truffa dovrebbe essere specificamente in grado di sfruttare la fiducia. Credo che molti progetti utilizzino lo stesso framework, ma continuano a fare promesse. Ad esempio, possono usare costantemente le frasi “coming soon” o “just had a good incontrando una persona famosa, dovreste raccoglierlo mentre costa poco”, tra le altre espressioni simili.

I casi più noti di Pig Butchering

Di seguito è riportato un elenco delle più significative frodi di macellazione di suini recentemente denunciate dai media:

• Jane Yan ha perso oltre 1,6 milioni di dollari a causa di essere stata indotta a investire in una piattaforma fraudolenta di criptovaluta.
• Una persona che ha contattato uno sviluppatore di software della Bay Area tramite un sito Web di networking professionale le ha fatto perdere più di $ 1,3 milioni.
• Un altro residente della Bay Area ha perso più di $ 1 milione a causa dei truffatori.
• Un’infermiera malese, 37 anni, che lavorava a Singapore ha subito una perdita di $ 240.000.
• Han Ni, una professionista di Singapore, ha spiegato come ha perso $ 77.000.

L’FBI ha esaminato le truffe per identificare gli autori, ma finora è stato difficile a causa delle piattaforme crittografiche fasulle. La maggior parte delle vittime sono donne professioniste di età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Coe individuare una truffa Pig Butchering prima di caderne vittime

Questi sono i campanelli d’allarme principali che dovrebbero farti stare alla larga:

• Ottieni un messaggio convincente e convincente che sembra essere destinato a qualcun altro, di solito da una persona attraente.
• Chiederanno di passare a Telegram o WhatsApp, sostenendo che è più sicuro.
• sfruttamento delle tue emozioni per conquistare la tua fiducia
• Continui a sentire parlare di trading di criptovalute da qualcuno che hai incontrato online e continuano a esortarti a farti coinvolgere.
• Ti inviano a un sito Web o a un’app che pubblicizza rendimenti improbabilmente elevati, come il 20% o il 40% del tuo investimento.
• suscitando avidità assicurando alle potenziali vittime che miglioreranno le loro vite
• Se fai troppe domande o richiedi foto o videochiamate, minacciano di smettere di parlare.
• Appaiono simili a te in base alle informazioni che condividono sulle loro vite.

Come evitare le truffe

• Evita di avere a che fare con chi ti promette opportunità di investimento esclusive e ti esorta a muoverti rapidamente. Verificare la registrazione della società o dell’intermediario e i dettagli della licenza.
• Non divulgare mai informazioni personali o finanziarie a profili fake o sospetti.
• Non concedere a nessun sito Web o app l’accesso ai tuoi soldi.