Three Arrows Capital, un disastro miliardario ancora impunito: partono le indagini

L’hedge fund fallito Three Arrows Capital (3AC), uno dei principali iniziatori del crollo del mercato delle criptovalute di quest’anno, è finalmente oggetto di un’indagine da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi.

Il più grande hedge fund di criptovaluta al mondo, 3AC, ha subito un grave crollo a maggio in seguito al crollo dell’ecosistema Terra (LUNA). Da lì si è innescata una spirale che ha travolto l’intero settore, con danni per decine o centinaia di miliardi di dollari nel complesso.

La SEC e la CFTC, due delle principali autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, stanno esaminando possibili violazioni delle regole da parte del manager della 3AC, che avrebbe ingannato gli investitori sulla solidità del bilancio della società senza registrarsi presso le autorità.

Secondo fonti molto vicine alla situazione, sia le aziende che i privati ​​potrebbero dover affrontare multe aggiuntive a seguito del controllo delle autorità di regolamentazione.

Three Arrows Capital: a che punto siamo?

Attualmente mancano Su Zhu e Kyle Davies, i fondatori di Three Arrows. 3AC ha gestito beni per un valore di pochi miliardi di dollari al suo apice. Il fondo, tuttavia, ha subito perdite significative dopo il crollo della stablecoin TerraUSD a causa della sua eccessiva esposizione all’ecosistema Terra.

3AC ha dovuto dichiarare bancarotta dopo che non è stata in grado di soddisfare le richieste di margine dai suoi prestatori poiché il crollo di Terra si è diffuso in tutto il più ampio mercato delle criptovalute. Su ordine dell’Alta corte di Singapore, i liquidatori si sono impossessati delle decine di milioni di dollari di fondi della 3AC un mese fa.

Teneo, liquidatore d’ufficio, ha affermato che i fondatori della 3AC hanno ignorato la procedura di liquidazione. Secondo i documenti del tribunale presentati la scorsa settimana, il liquidatore ha chiesto che fosse notificato un mandato di comparizione ai fondatori della 3AC.

Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno esaminando la questione

Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno anche esaminando società di criptovaluta defunte come Celcius Capital oltre a Three Arrows Capital. Il team legale di Celsius Network ha divulgato pubblicamente una citazione del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Inoltre, anche la Federal Trade Commission, la SEC e la CFTC degli Stati Uniti li hanno contattati per delle domande..

Se Celsius ha omesso di rivelare come sono stati utilizzati i fondi del cliente, la CFTC sta esaminando la cosa. Ma non solo la CFTC e la SEC stanno indagando sulle pratiche commerciali di 3AC. L’hedge fund fallito è stato anche censurato dall’Autorità monetaria di Singapore per aver fornito informazioni false e aver superato il limite AUM.