Il Ceo di FTX sotto indagine: troppi soldi, serve chiarezza sul caso Voyager

Secondo un deposito del tribunale, le autorità di regolamentazione del Texas stanno attualmente esaminando il CEO di FTX Sam Bankman-Fried nel caso Voyager.

FTX e Sam Bankman-Frie sono entrambi oggetto di un’indagine, secondo Joseph Rotunda, direttore della divisione Enforcement del Texas State Securities Board.

Secondo il deposito, FTX US potrebbe fornire ai residenti degli Stati Uniti conti fruttiferi che contengono titoli non registrati. Cosa che rappresenterebbe la più classica delle violazioni di cui sono accusati gli operatori che comerciano e offrono criptovalute. Da lì il via all’indagine che sembra voler mettere sotto i raggi X il giovane miliardario, Ceo della compagnia.

Sam Bankman-Fried e FTX sono indagati nel caso Voyager in Texas.

Il funzionario ha formulato le osservazioni in riferimento alla causa intentata dalla divisione Enforcement contro Voyager Digital il 12 aprile 2022. Secondo l’avviso di udienza, la società è stata accusata di aver infranto diverse leggi fornendo conti di deposito fruttiferi che erano classificati come titoli in Texas. Il deposito afferma inoltre che FTX US non è registrato presso il Texas Department of Banking come trasmettitore di denaro o in qualsiasi altra funzione.

Inoltre, ha aggiunto, il Texas State Securities Board non lo riconosce come commerciante di valori mobiliari registrato e autorizzato ad operare nel paese. Secondo Rotunda, l’agenzia sta attualmente esaminando Sam Bankman-Fried, FTX Trading e FTX US e i loro principali. Sembra che le autorità stiano indagando se FTX offra agli americani conti a rendimento con titoli non registrati.

“Sono consapevole del fatto che FTX Trading e FTX potrebbero fornire conti a rendimento a cittadini statunitensi che contengono titoli non registrati. La divisione Enforcement sta attualmente esaminando FTX Trading, FTX US e i loro principali, tra cui Sam Bankman-Fried, perché questi i prodotti assomigliano ai conti di deposito fruttiferi forniti da Voyager Digital.”

In un accordo il mese scorso, FTX US ha acquistato le attività di Voyager Digital per $ 1,3 miliardi di valore totale in criptovaluta. Il prezzo totale di acquisto per le attività del prestatore di criptovalute in bancarotta era di $ 1,4 miliardi.

Sam Bankman-Fried è coinvolto nell’acquisizione di una serie di attività di criptovaluta in difficoltà nell’ultimo anno. In risposta a una serie di circostanze che hanno causato un crollo delle criptovalute all’inizio di quest’anno, il miliardario delle criptovalute ha effettuato numerosi investimenti in aziende.