Corea del Sud: al via un software di monitoraggio per le transazioni cripto

Il governo sudcoreano vuole rafforzare la regolamentazione delle criptovalute, in quanto sostengono che il 75% delle transazioni illegali nella nazione venga attuato tramite questi strumenti digitali crittografici.

L’Ufficio della Procura Suprema della Corea del Sud sta attualmente investendo in software per monitorare i fondi illeciti di criptovaluta. Aiuterà le forze dell’ordine a trovare fonti di criptovaluta illecite e transazioni che coinvolgono cambio valuta, frode, riciclaggio di denaro, evasione fiscale, ecc.

I pubblici ministeri in Corea del Sud monitoreranno le transazioni crittografiche illegali
Secondo un’agenzia di stampa locale, l’Ufficio della Procura della Corea del Sud prevede il monitoraggio in tempo reale delle transazioni di criptovaluta, i dettagli delle transazioni, i trasferimenti tra portafogli edexchange di criptovalute, nonché la fonte di fondi illeciti.

I 7,22 miliardi di dollari in transazioni in valuta estera, riciclaggio di denaro e la crisi della criptovaluta Terra-LUNA sono tra i casi che coinvolgono criptovalute che i pubblici ministeri intendono esaminare utilizzando strumenti.

Le cinque maggiori banche commerciali sono state tra le banche che il Financial Supervisory Service e l’Unità di informazione finanziaria hanno scoperto di essersi impegnate in $ 7,22 miliardi in transazioni illecite in valuta estera che coinvolgono criptovalute. $ 3,4 miliardi di transazioni illegali in valuta estera che coinvolgono criptovaluta sono gestiti da Woori Bank e Shinhan Bank.

I provvedimenti delle autorita sudcoreane

Secondo i rapporti, la Procura ritiene che le transazioni riguardassero immobili esteri e riciclaggio di denaro. Tuttavia, il monitoraggio dei trasferimenti è stato difficile a causa dell’uso di exchange di criptovaluta per i trasferimenti di fondi. I pubblici ministeri prevedono che il software li traccerà e li terrà d’occhio.

Al fine di indagare sui dirigenti di Terra per riciclaggio di denaro su conti offshore a Singapore tramite società di comodo, i pubblici ministeri stanno attualmente collaborando con altre autorità sudcoreane. Anche Do Kwon, il fondatore di Terra, è ricercato dall’Interpol e dalla procura.

I 5 migliori exchange di criptovalute accettano di collaborare con la polizia
L’Agenzia nazionale di polizia e i principali exchange di criptovalute sudcoreani Upbit, Bithumb, Korbit, Coinone e Gopax hanno firmato un protocollo d’intesa per cooperare nelle indagini sulla criminalità digitale. Aiuterà la polizia a raccogliere informazioni pertinenti sui crimini.

Inoltre, gli exchange di criptovaluta avevano precedentemente pianificato di formare un comitato per combattere il crimine di criptovaluta e migliorare la sicurezza degli investitori. Prima di emanare il Digital Asset Basic Act, il governo ha cercato di ritenere responsabili i responsabili dell’incidente di Terra e delle transazioni illegali.