Un rapporto shock mostra dove si annida il cripto-riciclaggio, ma non c’è soluzione

La società di analisi blockchain e conformità alle criptovalute Elliptic ha messo a nudo la misura in cui gli exchange e i bridge decentralizzati vengono utilizzati per riciclare fondi.

Il nuovo rapporto pubblicato dall’azienda ha affermato che i criminali informatici hanno riciclato quasi $ 4 miliardi attraverso l’aiuto di strumenti crittografici come DEX, Bridges e Coin swap.

Un rapporto maledetto

Il rapporto ellittico, intitolato “The State of Cross-Chain Crime Report 2022”, evidenzia la misura in cui i criminali hanno utilizzato servizi come exchange decentralizzati, Bridge cross-chain e servizi di scambio senza verifica KYC per spostarsi quasi $ 4 miliardi di fondi, associati ad attività illegali e illecite. I ricercatori di Elliptic hanno affermato di aver fatto un tuffo nella “nuova frontiera del riciclaggio di criptovalute”.

Il documento affermava che le nuove tecnologie come i bridge e gli scambi decentralizzati hanno reso più facile che mai il trasferimento di denaro tra le risorse crittografiche. I mercati del dark web, gli hacker, le truffe Ponzi, i distributori di ransomware e altre entità sono alcuni degli utenti più attivi.

Risultati precedenti

Elliptic ha identificato RenBridge, un ponte a catena incrociata, come un potenziale vettore che i criminali potrebbero aver sfruttato per riciclare quasi 540 milioni di dollari in asset di criptovaluta in uno studio correlato che era stato precedentemente pubblicato.

I risultati mostrano che i criminali utilizzano sempre più transazioni cross-asset e cross-chain per nascondere le loro attività illecite. Chain hopping è il termine utilizzato dalla Financial Action Task Force per descrivere questo fenomeno nel suo rapporto sugli asset virtuali del giugno 2022.

Principali conclusioni del rapporto

Elliptic ha delineato le loro scoperte per ogni strumento nel documento. Secondo l’indagine, i DEX hanno contribuito a trasferire 1,2 miliardi di dollari in beni ottenuti illegalmente. Questi scambi decentralizzati sono protocolli che consentono agli utenti di utilizzare contratti intelligenti per acquistare o vendere asset. L’uso di questi DEX è fortemente correlato agli attacchi DeFi e all’hacking di noti scambi centralizzati, è stato anche aggiunto.

I ponti a catena incrociata sono stati elencati nel rapporto come un altro strumento comune impiegato dai criminali. Secondo i dati di Elliptic, dal 2020 i criminali hanno trasportato oltre 750 milioni di dollari in transazioni illecite attraverso ponti a catena. Gli utenti possono spostare le risorse tra le reti blockchain tramite bridge cross-chain. La maggior parte dei 750 milioni di dollari di beni illeciti trasferiti, secondo l’indagine, lo ha fatto tramite RenBridge. RenBridge è un noto collegamento a catena tra Ethereum e Bitcoin.

La ricerca ha affermato che poiché possono nascondere tracce di transazione e complicare le indagini, le tecnologie basate su blockchain come DEX e bridge sono le più utilizzate per il riciclaggio di denaro.

Gli exchange di criptovalute sono il terzo strumento menzionato nel documento. Senza dover creare un account, gli utenti possono scambiare risorse attraverso o all’interno di una blockchain utilizzando scambi di monete. Secondo Elliptic, gli exchange di criptovalute sono comuni nei forum russi sulla criminalità informatica e servono principalmente una clientela criminale.

Casi d’uso reali

Elliptic ha affermato che, anche se i suddetti strumenti hanno applicazioni legittime, vengono utilizzati anche per gestire denaro relativo ad attività illecite. Secondo un rappresentante di Elliptic,

Per essere chiari, Elliptic non sostiene che solo i criminali utilizzino DEX o bridge. In realtà, è vero il contrario. La maggior parte del loro utilizzo è da parte di utenti autorizzati. Tuttavia, Elliptic ha rintracciato denaro non autorizzato che nascondeva la sua fonte spostandolo attraverso DEX e bridge (dagli hacker black hat, ad esempio).