L’India non sta lasciando nulla di intentato in una recente repressione del caso di riciclaggio di denaro crittografico E-Nuggets, poiché il suo ED congela ulteriori $ 58.000 di WRX e USDT.
La mossa arriva proprio nel bel mezzo dell’indagine delle autorità sulla piattaforma di gioco E-Nuggets per accuse di riciclaggio di denaro.
L’ED sostiene che Khan abbia usato E-Nuggets per frodare il pubblico
La sezione delle forze dell’ordine Enforcement Directorate (DE) dell’India ha divulgato le informazioni attraverso un comunicato stampa ufficiale nella giornata di ieri, venerdì 30 settembre. Secondo l’annuncio, il DE ha fatto sapere di aver congelato fondi in WRX e USDT legati al caso E-Nuggets. Secondo il DE, i fondi ammontano a Rs 47,64 Lakhs ( circa 58,565 dollari ai tassi prevalenti di conversione).
L’azione dell’agenzia è in linea con il Prevention of Money Laundering Act of India, secondo il comunicato stampa (PMLA). L’ED ha anche rivelato un collegamento tra la scelta e un’indagine in corso sul fondatore di E-Nuggets Aamir Khan. I beni sono stati trovati dalle autorità nel portafoglio WazirX di Khan.
Ricordiamo che due giorni fa, l’ED indiano ha scoperto un’indagine su Khan. Khan aveva l’abitudine di utilizzare il sito web di gioco d’azzardo E-Nuggets per le sue attività di riciclaggio di denaro, secondo la direzione. Khan è accusato di aver partecipato ad attività fraudolente che costano denaro agli utenti di E-Nuggets.
A seguito della raccolta pubblica di denaro, la suddetta App ha interrotto bruscamente i prelievi con vari pretesti. Successivamente, tutti i dati, inclusi i dati del profilo, sono stati eliminati dai suddetti server delle app.
Il commento delle forze dell’ordine coinvolte nell’operazione
L’India ha preso molto sul serio la propria iniziativa nel contrastare il riciclaggio di denaro per mezzo delle criptovalute. Solo due giorni fa, nell’ambito delle indagini, le autorità hanno agito per congelare criptovalute per un valore di 1,5 milioni di dollari che appartenevano a Khan. A seguito delle denunce presentate contro Aamir Khan ed E-Nuggets nel febbraio 2021, l’ED ha avviato un’indagine.
Khan avrebbe trasferito i suoi guadagni illeciti da WazirX a Binance e li ha conservati sui conti del noto exchange internazionale. In risposta alla richiesta dell’ED, Binance ha congelato gli asset. WazirX ha anche collaborato con le autorità per fornire dati importanti per l’indagine.
La direzione delle forze dell’ordine ha condotto sei raid in connessione con le indagini in corso, compresi i locali di Khan, prima degli eventi di mercoledì. Durante il raid, l’agenzia ha sequestrato più di 2,1 milioni di dollari.
L’India ha generalmente preso l’iniziativa per combattere il riciclaggio di denaro in criptovaluta. La più grande borsa valori in India, WazirX, aveva attività bancarie per un valore di 8 milioni di dollari congelate dall’ED il mese scorso. Le accuse di riciclaggio di denaro hanno portato all’azione diretta della divisione delle forze dell’ordine del Paese.