L’Agenzia UK avverte gli exchange di segnalare eventuali violazioni di sanzioni, cosa cambia adesso

Gli exchange di criptovalute sono ora tenuti a segnalare e congelare gli account sospettati di eludere le sanzioni russe. O dovranno affrontare accuse penali in caso di non osservazione.

Secondo una sentenza dell’Office of Financial Restrictions Implementation (OFSI) del Regno Unito, gli exchange di criptovalute sono tenuti a notificare eventuali transazioni che potrebbero essere utilizzate per aggirare le sanzioni russe.

L’OFSI ha avvertito in un annuncio ad agosto che gli exchange devono notificare all’organizzazione la presunta violazione e congelare i beni. In caso contrario rischiano di incorrere in azioni legali o sanzioni pecuniarie.

L’agenzia sanzionatoria ha inoltre affermato che se utilizzato con l’intenzione di ottenere dollari, prodotti o servizi, “qualsiasi altro strumento di pagamento” e asset, sarebbe considerato violato i termini delle restrizioni. Incluse le criptovalute.

Gli exchange assumono anche responsabilità di controllo

Le istituzioni finanziarie e gli exchange di criptovalute “dovrebbero svolgere il loro ruolo nel garantire il rispetto delle sanzioni”. Questo ha dichiarato a marzo la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito. La FCA ha anche fornito raccomandazioni rigorose su come garantire al meglio il rispetto delle sanzioni contro la Russia.

Dopo che la Russia ha iniziato la sua invasione dell’Ucraina il 24 febbraio, la prima serie di sanzioni è divenuta effettiva. Secondo l’ultimo avviso di sanzioni finanziarie, l’OFSI ha affermato che le entità che partecipano a minare o minare la sovranità dell’Ucraina e sostenere il governo russo sono soggette a “congelamento di fondi e risorse economiche”.

Il settore delle criptovalute reagisce alle sanzioni

Il settore delle criptovalute ha discusso su come reagire quando Mykhailo Fedorov, il vice primo ministro dell’Ucraina, ha chiesto che gli exchange di criptovalute di vietare le operazioni agli utenti russi. Seppure il sostegno si è fatto certo sentire con le enormi donazioni.

Binance ha detto a Reuters a marzo che avrebbe impedito solo agli utenti dell’exchange che erano stati sanzionati di operare sulla piattaforma.

Mentre i russi ordinari utilizzano “la crittografia come un’ancora di salvezza”, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha affermato che se gli Stati Uniti chiederanno un divieto, “ovviamente rispetteremo quelle regole”. Il CEO di Kraken, Jesse Powell, ha twittato che gli account russi non possono essere congelati “senza un obbligo legale di farlo”.

Al momento della stesura di questo articolo, non è ancora formalizzato alcun divieto formale per gli utenti cripto russi.