Uniswap ha bloccato più di 250 indirizzi collegati a varie attività illegali negli ultimi quattro mesi, sollevando non poche preoccupazioni e polemiche tra gli utenti.
Jordan Frankfurt, uno sviluppatore di software per Uniswap, ha reso pubbliche le informazioni pubblicando su GitHub i log dai server della piattaforma che descrivevano le attività di censura del più grande e importante exchange decentralizzato.
Indirizzi bannati per collegamenti a Tornado Cash
La maggior parte degli indirizzi bloccati, tra cui Tornado Cash, che il Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente sanzionato per aver incoraggiato il riciclaggio di denaro, erano collegati a mixer di criptovalute, secondo i registri. Altri erano collegati a una serie di attività illegali, come la violazione delle sanzioni dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) o la partecipazione a una truffa di criptovaluta.
Inoltre, alcuni indirizzi hanno visto l’inserimento nella blacklist semplicemente per essere collegati a portafogli che erano indissolubilmente legati ad attori mavoli.
Uniswap e TRM Labs stringono una partnership
I protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) e Uniswap, tra gli altri importanti exchange di criptovalute, hanno iniziato a bloccare gli indirizzi crittografici associati ad attività illegali dai loro servizi front-end ad aprile.
Per raggiungere questo obiettivo, il principale sviluppatore di Uniswap, Uniswap Labs, ha collaborato con la società di ricerca blockchain TRM Labs. Per conto di Uniswap, la società di sicurezza delle criptovalute avvisa gli utenti dei portafogli che potrebbero avere connessioni ad attività illegali.
Durante il controllo degli indirizzi, TRM Labs cerca sette diversi tipi di fattori di rischio. Le quattro categorie principali che si trovano frequentemente sono i fondi provenienti da frodi crittografiche note, i fondi provenienti da indirizzi sanzionati, i fondi dai mixer crittografici e i fondi rubati.
Il denaro utilizzato per finanziare il terrorismo, denaro contante da note organizzazioni di hacking come Ryuk e Lazarus. Oltre che materiali che coinvolgono abusi sessuali su bambini, sono le tre categorie rimanenti.
Ridimensionamento delle misure di blocco di Uniswap
Sebbene si abbia riprova circa la trasparenza di Uniswap quando Jordan Frankfurt ha condiviso l’elenco degli indirizzi nella lista nera, sembra che le informazioni non fossero destinate al consumo pubblico. Oltre che siano state cancellate poco dopo.
Il premuroso sviluppatore di Yearn Finance @banteg, che usa l’handle di Twitter @banteg, ha fatto uno screenshot del post di Frankfurt e lo ha pubblicato sulla piattaforma dei social media.
I clienti statunitensi di Uniswap sono stati oggetto di doxxing, secondo Frankfurt. Questi ha inoltre affermato di aver scritto sia l’implementazione front-end che back-end del codice TRM. Ha ammesso, tuttavia, che Uniswap deve rispettare la legge e astenersi dal fornire servizi crittografici a persone e indirizzi proibiti.
Afferma che inizialmente Uniswap ha bloccato gli indirizzi delle controparti oltre agli indirizzi sanzionati. Ma ha notato che la piattaforma da allora ha ridotto la pratica e ora inserisce nella blacklist solo gli indirizzi o i portafogli autorizzati. Wallet che sono i beneficiari immediati di fondi rubati, ottenuti in modo fraudolento o violati.
Frankfurt ha aggiunto che molti utenti innocenti sono stati ingiustamente banditi a causa dell’eccessiva adesione delle società di criptovalute alle recenti restrizioni governative.
L’affermazione di Frankfurt è supportata dall’analisi di @banteg dei dati Uniswap. Afferma che almeno 30 dei 253 indirizzi vietati sembrano essere collegati a nomi ENS. Indicando che erano probabilmente utenti legittimi di Uniswap che forse erano vittime dell’eccesso di zelo di TRM.
Nella watchlist di TRM, alcuni portafogli sono elencati in ogni categoria di rischio, in contrasto con quegli indirizzi che sembrano innocenti.