Rivelato: la SEC ritiene che nove criptovalute su Coinbase siano titoli a tutti gli effetti. L’exchange ha risposto a tono. Scopri di più!
Almeno nove asset digitali quotati su Coinbase sono titoli, secondo la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
C’è stato un lungo dibattito sul fatto che alcune criptovalute debbano effettivamente essere trattate come titoli. Scopri di più.
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Caso Coinbase: le criptovalute sono titoli?
L’accusa arriva dopo che un ex dipendente di Coinbase è stato accusato di insider trading di criptovalute.
Ishan Wahi avrebbe informato due uomini prima che le monete fossero quotate, consentendo loro di guadagnare complessivamente circa $1,5 milioni di dollari.
Ora, la SEC sostiene che AMP, DerivaDEX, DFX Finance, LCX, Kromatika, Powerledger, Rally, Rari Governance Token e XYO siano tutti titoli.
L’agenzia ha spiegato che queste altcoin contengono “i tratti distintivi della definizione di un titolo“. Coloro che emettono queste monete hanno affermato che sono un investimento prezioso, si stanno compiendo sforzi per aumentarne il valore e ogni asset può essere scambiato su un mercato secondario.
C’è stato un lungo dibattito sul fatto che alcune criptovalute debbano effettivamente essere trattate come titoli.
La SEC ha anche presentato accuse di insider trading contro Ishan Wahi, suo fratello Nikhil e l’amico e socio in affari di Ishan Sameer Ramani.
Il direttore della divisione dell’applicazione della SEC, Gurbir S. Grewal, ha dichiarato:
“Non ci occupiamo di etichette, ma piuttosto delle realtà economiche di un’offerta. In questo caso, quelle realtà affermano che un certo numero di criptovalute in questione erano titoli e, come affermato, gli imputati si sono impegnati in un tipico insider trading prima di la loro quotazione su Coinbase. State tranquilli, continueremo a garantire condizioni di parità per gli investitori, indipendentemente dall’etichetta posta sui titoli coinvolti“.
Coinbase reagisce alle accuse
Coinbase ha affermato di aver lavorato a stretto contatto con il DoJ per perseguire Ishan Kahi per il suo presunto ruolo nell’insider trading e afferma di avere “tolleranza zero per questo tipo di cattiva condotta“.
Tuttavia, ha sottolineato che questi pubblici ministeri non hanno avanzato accuse di frode sui titoli e ha aggiunto:
“Nessun asset elencato sulla nostra piattaforma è un titolo e le accuse della SEC sono una sfortunata distrazione dall’attuale azione delle forze dell’ordine“.
Alcuni dei token elencati nella denuncia della SEC hanno cercato di prendere le distanze dalle accuse di insider trading.
La cosa strana dell’elenco di questi nove token da parte della SEC è la seguente. I regolatori non chiariscono se intendono agire contro Coinbase per consentire agli utenti di acquistare e vendere queste altcoin.
Il direttore legale Paul Grewal ha affermato che questa era una chiara prova che gli Stati Uniti “non hanno un quadro normativo chiaro o praticabile per i titoli di asset digitali“, aggiungendo:
“Invece di elaborare regole su misura in modo inclusivo e trasparente, la SEC fa affidamento su questo tipo di azioni di contrasto una tantum. Lo fa per cercare di portare tutte le risorse digitali nella sua giurisdizione, anche quelle che non sono titoli“.
Il dipendente accusato di insider trading: ecco cosa ha fatto
L’ormai ex dipendente di Coinbase è stato accusato di insider trading di criptovalute.
Ishan Wahi ha lavorato come product manager presso l’exchange.
Si presume che abbiano utilizzato informazioni riservate sulle monete che Coinbase aveva intenzione di elencare per realizzare un profitto.
Gli analisti hanno da tempo indicato un cosiddetto “effetto Coinbase“. Significa che gli asset digitali aumentano il proprio prezzo una volta listati sulla piattaforma di trading.
Si ritiene che Wahi sia stato coinvolto nel “processo altamente riservato” per decidere quali criptovalute sarebbero state aggiunte a Coinbase. Si dice che avesse “una conoscenza dettagliata e avanzata” di quando sarebbero avvenuti questi elenchi.
Tra agosto 2021 e maggio 2022, i pubblici ministeri affermano che era un membro di un canale di messaggistica privato all’interno di Coinbase in cui queste informazioni sono state condivise.
In almeno 14 occasioni, Wahi si sarebbe “appropriato indebitamente” di queste informazioni e ha informato suo fratello Nikhil o il suo socio in affari Sameer Ramani.
Si afferma che avrebbero quindi effettuato “operazioni redditizie in quelle criptovalute prima degli annunci di quotazione di Coinbase” – vendendo quando i prezzi sono aumentati.
Complessivamente, si ritiene che gli uomini abbiano trattato 25 diverse criptovalute e abbiano generato guadagni complessivi di circa $1,5 milioni di dollari.
Accuse gravi
Nikhil Wahi e Sameer Ramani avrebbero utilizzato molteplici tecniche per nascondere le proprie identità, incluso l’utilizzo di account in altri exchange a nome di persone diverse e la creazione di nuovi portafogli senza cronologia delle transazioni.
Coinbase aveva svelato l’intenzione di adottare un approccio diverso ad aprile, dichiarando quali token avrebbe preso in considerazione per la quotazione nel prossimo futuro.
Ma Cobie – un popolare account Twitter a tema cripto – in seguito ha pubblicato un post che svelava che un portafoglio aveva acquistato token per un valore di centinaia di migliaia di dollari il giorno prima dell’annuncio.
Questa storia ha attirato una rapida risposta da Coinbase, che ha promesso che qualsiasi dipendente scoperto come insider trading sarebbe stato licenziato e deferito alle autorità.
Successivamente è stato detto a Ishan Wahi di partecipare ad un incontro di persona con il direttore delle operazioni di sicurezza di Coinbase – sul processo di quotazione delle attività dell’exchange – ma la sera prima ha acquistato un volo di sola andata per l’India.
Prima che il suo volo partisse, ha riferito ai colleghi di Coinbase di aver già lasciato il paese, condividendo screenshot delle indagini dell’exchange con i suoi due complici.
Coinbase, criptovalute e titoli: le forze dell’ordine hanno agito in tempo
I tre uomini rischiano 20 anni di carcere in caso di condanna. Il Dipartimento di Giustizia afferma che questa è la prima volta che si accusa di insider trading. Il procuratore generale degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato:
“Proprio il mese scorso ho annunciato il primo caso di insider trading in assoluto, nel mercato degli NFT . Oggi annuncio il primo caso di insider trading in assoluto che coinvolge i mercati delle criptovalute. Il nostro messaggio con questi le accuse sono chiare: la frode è frode, sia che avvenga sulla blockchain che a Wall Street“.
Nel frattempo, il vicedirettore dell’FBI, Michael J. Driscoll, ha sottolineato che tali attività costituiscono ancora insider trading, indipendentemente dal fatto che si trovino su un exchange di criptovalute o sui mercati finanziari tradizionali.
In risposta alle accuse, Coinbase ha affermato di aver identificato queste persone e di aver fornito informazioni su di loro al DoJ, aggiungendo:
“Coinbase monitora in modo proattivo le attività illegali e indaga su presunti comportamenti scorretti. Rimandiamo i malintenzionati alle forze dell’ordine dove dovranno affrontare reali conseguenze legali, incluso il potenziale carcere“.
L’exchange ha sottolineato che vuole che il trading di criptovalute si esegua su condizioni di parità, in cui tutti abbiano accesso alle stesse informazioni.