Migliaia di portafogli di criptovalute appartenenti ad utenti russi hanno subito sanzioni. Tuttavia rintracciarli tutti è quasi impossibile.
Una società di intelligence blockchain ha identificato centinaia di migliaia di indirizzi crittografici collegati a individui e aziende russe sanzionate.
Elliptic ha avvertito che esiste un “rischio reale” che la Russia utilizzi le criptovalute per eludere le sanzioni imposte dall’Occidente in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin.
La società afferma che i responsabili di tutto questo sono la criminalità informatica sponsorizzata dallo stato, l’occultamento della ricchezza e anche il mining di criptovalute. In un post sul blog, l’azienda ha dichiarato:
“Le criptovalute non sono certamente una pallottola d’argento contro le sanzioni. Tuttavia Iran e Corea del Nord hanno dimostrato come possono essere sfruttate per ridurre il loro impatto. Quando i paesi dovranno affrontare sanzioni severe, cercheranno tutti i mezzi per generare fondi ed eludere le restrizioni“.
Mission impossible: trovare tutti gli indirizzi di criptovalute collegati a chi ha subito sanzioni
Elliptic afferma che gli indirizzi crittografici che ha identificato vanno oltre quelli che sono stati inclusi negli elenchi delle sanzioni. Includono indirizzi che hanno in qualche modo interagito con essi, attraverso transazioni passate.
E ha confermato che ora stanno “indagando attivamente” sui portafogli legati a funzionari e oligarchi russi. L’Occidente ha già congelato i loro beni. Ha aggiunto:
“Stiamo collaborando con agenzie governative e altre organizzazioni per garantire che i responsabili dell’invasione dell’Ucraina non possano utilizzare le criptovalute per nascondere la propria ricchezza“.
Secondo Elliptic, garantire che le criptovalute non siano usate per eludere le sanzioni è praticamente impossibile, aggiungendo:
“I cripto-wallet sono fondamentalmente diversi dai conti bancari. I fondi possono essere spostati attraverso migliaia di nuovi indirizzi con un semplice clic. Questo significa che lo screening delle sanzioni richiede più del semplice abbinamento degli indirizzi dei wallet dei clienti con quelli pubblicati negli elenchi delle sanzioni per essere efficace.“
Elliptic ha affermato che l’industria delle criptovalute deve lavorare per impedire che le risorse digitali “diventino un paradiso per il riciclaggio di denaro“. Ha affermato che è necessario lavorare per garantire che un sistema finanziario basato sulle criptovalute sia “più sicuro, più equo e meno soggetto ad abusi rispetto a quello che abbiamo adesso“.
All’inizio di questo mese, Coinbase ha confermato di bloccare più di 25.000 indirizzi. Gli indirizzi sotto la lente di ingrandimento sono “relativi a individui o entità russi che riteniamo siano coinvolti in attività illecite“.
La grande sfida: dipende tutto da questo
La grande sfida riguarda il fatto che ci sono più di 400 fornitori di servizi in criptovalute, molti dei quali exchange. Su queste piattaforme è possibile acquistare criptovalute anche con rubli, ha affermato Elliptic. Ad aggravare il problema, un numero considerevole di piattaforme non è regolamentato e può essere utilizzato in modo anonimo.
Tuttavia, altre società di intelligence blockchain hanno affermato che è improbabile che le criptovalute facilitino l’evasione delle sanzioni su larga scala. Chainalysis ha recentemente dichiarato tramite un podcast che i mercati delle criptovalute sono troppo piccoli per essere utilizzati per questo scopo. La tecnologia blockchain è trasparente, quindi garantisce che il flusso di fondi possa essere facilmente rintracciato.
Ricerche precedenti di Chainalysis hanno suggerito che il 74% delle entrate del ransomware generate nel 2021 è andato a indirizzi affiliati alla Russia. Il co-responsabile delle politiche dell’azienda, Salman Banaei, ha espresso timori che il ransomware (un malware) possa diventare un problema più grande nei prossimi mesi. Ha detto a questo proposito:
“La Russia sarà sempre più interessata a modi per scoraggiare ritorsioni da parte del mondo occidentale. Uno degli strumenti che siamo certi abbiano utilizzato è il ransomware. È diventato una fonte di entrate per loro così come uno strumento di politica pubblica per il governo russo. Quindi prevediamo un aumento degli attacchi ransomware“.
In effetti anche la Corea del Nord è soggetta a severe sanzioni economiche. Di conseguenza ha intensificato i suoi attacchi alle piattaforme di criptovaluta. I dati di Chainalysis suggeriscono che nel 2021 sono state rubate risorse digitali per un valore di quasi 400 milioni di dollari. Le Nazioni Unite hanno espresso il timore che questi fondi possano essere utilizzati per sostenere i programmi bellici di missili nucleari e balistici.