Nel mondo cripto ogni giorno nascono progetti diversi. Alcuni però sono truffaldini e nascondono potenziali rug pull, come riconoscerli?
Saper riconoscere un possibile progetto che potrebbe fare un rug pull è fondamentale nel mondo delle criptovalute. Si possono notare e anche abbastanza chiaramente, vediamo come.
Prima di vedere come riconoscerli, parliamo brevemente della loro legalità. Si, avete letto bene e non manca il punto di domanda al titolo. I rug pull sono sia legali che illegali. Una cosa è sicura, sono sempre immorali.
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Si, avete letto bene e non manca il punto di domanda al titolo. I rug pull sono sia legali che illegali. Una cosa è sicura, sono sempre immorali.
Gli hard rug pull sono sempre illegali. Quelli morbidi invece, non sono di sicuro etici, ma non sempre illegali. Ad esempio, se un progetto crittografico promette di donare i proventi guadagnati ma invece li trattiene, non è etico ma non illegale. Tuttavia, essendo il mondo delle criptovalute ancora non regolamentato, entrambi i tipi possono essere difficili da tracciare e perseguire.
L’enorme “corruzione legale” delle Lobby dietro Bitcoin e criptovalute
Il crollo dell’exchange di criptovalute turco Thodex è un ottimo esempio di rug pull nel mondo delle criptovalute. Con 2 miliardi di dollari rubati, è stato uno dei più grandi furti di criptovalute del 2021. È inoltre una delle più grandi truffe nella storia della finanza centralizzata (CeFi).
Sebbene la polizia turca abbia arrestato 62 persone durante le indagini sulla grande truffa, il luogo in cui si trova il presunto colpevole rimane sconosciuto.
Buone notizie, non è difficile notare questi progetti “sospetti”. Possiamo trovare 6 principali segnali che ci possono indicare un possibile rug pull. Vediamo quali.
Prestate molta attenzione ora, potrebbe costarvi caro altrimenti…
Mai fidarsi degli sconosciuti. È la regola fondamentale sin da quando siamo bambini, e non cambia per nulla nell’immenso mondo delle criptovalute. Devi sempre considerare la credibilità delle persone dietro i progetti su cui vuoi investire. Poniti queste domande:
Nel dubbio, sii sempre scettico nei confronti di account e profili di social media nuovi e facilmente falsificabili.
Presta altrettanta attenzione sulla qualità del white paper, non tradurlo dall’inglese, se è solo un foglio bianco con degli obiettivi, molto spesso a dir poco impossibili, fatti qualche domanda.
Inoltre, il sito Web e gli altri social media del progetto dovrebbe offrire indizi sulla legittimità complessiva del progetto.
Gli sviluppatori di progetti, se sono anonimi , sono una “red flag”. Perché dovrebbero rimanere tali se il progetto è valido? Unica eccezione è per Satoshi Nakamoto, creatore di Bitcoin che rimane anonimo fino ad oggi.
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Uno dei modi più semplici per distinguere un token scam da una criptovaluta legittima è controllare se la liquidità del progetto è bloccata. Senza alcun blocco della liquidità sulla fornitura del token, nulla impedisce ai creatori del progetto di scappare con tutti i soldi.
La liquidità è assicurata attraverso smart contract a tempo, che durano idealmente da tre a cinque anni dall’offerta iniziale del token.
Dovresti anche controllare la percentuale del pool di liquidità che è stata bloccata, la cifra dovrebbe essere compresa tra l’80% e il 100%.
Un truffatore esperto potrebbe modificare il token per limitare, se non bloccare del tutto, la capacità di vendita da parte dei poveri malcapitati. Queste restrizioni alla vendita sono segni distintivi di un progetto di truffa. Se c’è un blocco sulle vendite, la truffa è garantita al 100%
Dato che il blocco della vendita del token è sepolto nel suo codice, può essere difficile identificare se vi siano attività fraudolente. Ci sono dei modi per capirlo però. Innanzitutto, ci sono molti software in grado di leggere il codice per voi e avvisarvi del pericolo. Oppure, in un modo più “grezzo” ma efficace, acquistate una piccola quantità del token e quindi tentate immediatamente di venderlo. Se ci sono problemi nel venderlo, è probabile che il progetto sia una truffa.
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Di pump and dump ne abbiamo già parlato. Gli improvvisi massicci sbalzi di prezzo di un nuovo token dovrebbero essere visti con molta cautela. Non sempre sono sinonimo di truffa. A volte può esserci veramente molta gente che acquista per svariati motivi. Questo purtroppo suona molto sopsetto se il token non ha liquidità bloccata.
Nella DeFi, enormi balzi dei prezzi sono spesso segni del “pump” prima del “dump”.
Se non siete sicuri, ma il progetto vi intriga, potete utilizzare un block explorer per controllare il numero di detentori del token. Un piccolo numero di possessori rende il token suscettibile alla manipolazione dei prezzi.
Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è. Nel mondo delle criptovalute poi, sicuramente non lo è. Se i rendimenti di un nuovo progetto sembrano sospettosamente alti ma non si rivela essere un rug pull, è probabilmente uno schema Ponzi.
Quando i token offrono un rendimento percentuale annuo (APY) a tre cifre, sebbene non necessariamente indicativi di una truffa, questi rendimenti elevati di solito si traducono in un rischio altrettanto elevato.
Ora, siamo arrivati all’ultimo punto.è prassi standard per le nuove criptovalute sottoporsi a un processo formale di audit del codice condotto da una terza parte rispettabile. E’ esempio per tutti Tether (USDT), una stablecoin centralizzata il cui team non aveva rivelato di detenere asset non garantiti da fiat. Tutto ciò remava contro al suo princio di stablecoin. l ‘audit per i progetti DeFi è obbligatorio.
L’audit dovrebbe essere verificabile da una terza parte e mostrare che non è stato trovato nulla di dannoso nel codice.
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Non tutti sono informati come voi dopo aver letto questo articolo. Solo nel 2021, sono circa 7,7 i miliardi di dollari i rubati grazie a questo tipo di truffe. Questi poveri malcapitati credevano che stessero investendo in progetti legittimi, solo per vedersi strappare il tappeto da sotto i loro piedi.
Prima di investire in nuovi progetti, dovreste dedicare del tempo alla ricerca alla due diligence. Se non fate tutto ciò, potreste incappare in una truffa.
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